Dette skjedde på hvitvaskingsfeltet i siste halvdel av mars. Fire milliarder svenske kroner i bot Svenske Finansinspektionen har ilagt Swedbank en advarsel og en sanksjonsavgift på fire milliarder svenske kroner. Ifølge Finansinpektionen har Swedbank «gjort alvorlige feil i sitt arbeid med å hindre hvitvaskingsrisiko i sin baltiske virksomhet». Blant forholdene som trekkes frem er utilstrekkelige rutiner, kontrollsystemer og prosesser for å håndtere hvitvaskingsrisiko. Av undersøkelsen fremkommer det også at …
Kunde og Marked